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2012年以来★◈ღ◈,以谢留卿为首要分子的犯罪集团★◈ღ◈,以公司为掩饰★◈ღ◈,以虚构价值或升值空间的所谓“藏品”为诱饵★◈ღ◈,采取虚构产品限量稀缺★◈ღ◈、权威发行★◈ღ◈、名家亲作★◈ღ◈、冒充拍卖行★◈ღ◈、承诺回购★◈ღ◈、合买投资★◈ღ◈、虚假代持等一种或多种组合式★◈ღ◈、渐进式的销售套路★◈ღ◈,通过分工协作★◈ღ◈、相互配合★◈ღ◈、层层设套★◈ღ◈、步步引诱等方式★◈ღ◈,诱骗被害人购买产品实施诈骗★◈ღ◈,骗取安徽★◈ღ◈、黑龙江★◈ღ◈、北京★◈ღ◈、内蒙古等近20个省(区★◈ღ◈、市)众多被害人钱款共计1670余万元★◈ღ◈,致使很多被害人倾家荡产★◈ღ◈、债台高筑★◈ღ◈、妻离子散★◈ღ◈,甚至到了走投无路的境地★◈ღ◈。
谢留卿诈骗犯罪集团以公司经营模式销售“收藏品”实施诈骗★◈ღ◈,极具欺骗性★◈ღ◈、隐蔽性★◈ღ◈、危害性★◈ღ◈,通过解构其诈骗套路★◈ღ◈,可以让人们更好地了解此类犯罪的骗术★◈ღ◈,以防上当受骗★◈ღ◈。
“想都想不到★◈ღ◈,仅仅通过看电视广告买了一次纪念品★◈ღ◈,就被缠上了★◈ღ◈,在销售顾问的诱骗下★◈ღ◈,不停地购买他们推荐的中金公司‘藏品’★◈ღ◈,直到发现上当受骗★◈ღ◈。可惜此时已经晚了★◈ღ◈,很多人已经被骗得倾家荡产★◈ღ◈,生活陷入困境★◈ღ◈。”很多被谢留卿诈骗集团诈骗的被害人回忆起被骗的经历★◈ღ◈,像似做了一场挥之不去噩梦★◈ღ◈。
被害人秦某龙在陈述中说★◈ღ◈,自己曾在网上购买过中金公司的瓷瓶★◈ღ◈,此后不久就有自称是中金公司的销售顾问联系他★◈ღ◈,推销各类所谓“藏品”★◈ღ◈,以“藏品”出自大师之手★◈ღ◈、限量稀缺★◈ღ◈、具有极高的收藏价值和几倍甚至好几十倍升值空间★◈ღ◈,诱使他购买★◈ღ◈。
“有时候我对推销的‘藏品’比较犹豫或表示没有钱购买★◈ღ◈,就会有自称拍卖行的人联系我★◈ღ◈,称拍卖行正准备举办一次拍卖会★◈ღ◈,问我手里有没有相关‘藏品’★◈ღ◈,并告知这些‘藏品’可以拍出的价格★◈ღ◈,而所谓的‘藏品’正是此前向我推销的产品★◈ღ◈,在极力夸大收藏的价值同时★◈ღ◈,还会表示帮我安排拍卖★◈ღ◈,促使我借钱★◈ღ◈、贷款购买★◈ღ◈。”秦某龙说★◈ღ◈,然而★◈ღ◈,真正找这些拍卖行的人要求拍卖时★◈ღ◈,他们就会找各种理由推脱★◈ღ◈,最后干脆联系不上★◈ღ◈。
这些被害人哪里知道★◈ღ◈,这些不过是谢留卿犯罪集团诈骗套路的某个环节罢了★◈ღ◈。为了实施诈骗★◈ღ◈,该犯罪集团设计了一套极具蛊惑性★◈ღ◈、欺骗性的诈骗套路★◈ღ◈,环环相扣★◈ღ◈,被害人根本没有招架之功★◈ღ◈,像是走进了迷宫★◈ღ◈,陷入诈骗的套路难以自拔★◈ღ◈,最终钱财被骗尽★◈ღ◈,甚至卖房★◈ღ◈、借高利贷购买★◈ღ◈。
这套骗术围绕骗取客户(被害人)购买“藏品”为中心★◈ღ◈,设计“话术”体系和诈骗流程★◈ღ◈。对外销售“藏品”统一以“北京中金收藏”名义★◈ღ◈,公司(犯罪集团)设立人事部★◈ღ◈、策划部★◈ღ◈、接线部★◈ღ◈、核单部★◈ღ◈、市场部★◈ღ◈、质检部等部门相互配合中国VPSWINDOWS野外农民工★◈ღ◈,开展诈骗★◈ღ◈。先是通过收集到的信息★◈ღ◈,对客户的购买力★◈ღ◈、收藏兴趣爱好等进行详细分类并跟踪★◈ღ◈;再由客服人员按照犯罪集团培训的“话术”方案★◈ღ◈,从培养与客户的所谓“感情”开始以获取客户信任★◈ღ◈,通过在电话推销和微信聊天推销“藏品”★◈ღ◈,用稀缺★◈ღ◈、具备收藏价值★◈ღ◈、可迅速升值等常规诈骗虚假话术对被害人反复洗脑★◈ღ◈;如果常规诈骗手段未能得逞★◈ღ◈,当客户犹豫不决时★◈ღ◈,客服人员再使用承诺回购或帮助拍卖★◈ღ◈、谎称合买★◈ღ◈、冒充外地拍卖行等特殊手段★◈ღ◈,瓦解客户的心理防线★◈ღ◈,坚定被害人的购买意志★◈ღ◈,最终达到诱骗客户购买的目的★◈ღ◈。在这个过程中★◈ღ◈,该犯罪集团各部门在实施诈骗过程中分工明确★◈ღ◈、相互配合★◈ღ◈,形成了一整套环环相扣★◈ღ◈、步步为营★◈ღ◈、缺一不可的“套路式”诈骗流程★◈ღ◈。
“公司‘话术’是策划部编辑的★◈ღ◈,主要是介绍‘藏品’作者的技艺高超★◈ღ◈,社会地位高★◈ღ◈、威望高★◈ღ◈,体现很稀缺★◈ღ◈、收藏价值很高★◈ღ◈,让客户觉得可以投资★◈ღ◈,以后可以卖出高的价格★◈ღ◈。”该犯罪集团客服二部主管常某在供述中称★◈ღ◈,客服使用的特殊话术有“抢名额”“冒充同行报高价”“冒充公司高层”“冒充拍卖行”等★◈ღ◈,“公司要求每个客服部门都准备几个外地手机★◈ღ◈,平时放在部门总监那里★◈ღ◈,用于客服人员模仿外地同行打电话给客户★◈ღ◈,冒充外地同行★◈ღ◈、冒充外地拍卖行人员报高价★◈ღ◈。据我所知★◈ღ◈,公司从来没有回购或帮助客户拍卖过藏品★◈ღ◈。”
为便于实施诈骗以及逃避查处和打击★◈ღ◈,谢留卿先后在郑州★◈ღ◈、北京等地以他人名义设立多家公司★◈ღ◈,并以“北京中金收藏”名义进行销售★◈ღ◈,有意隐瞒公司实际经营地点等真实情况★◈ღ◈,不以公司的名义向被害人开具发票★◈ღ◈;隐瞒员工真实信息★◈ღ◈,不以中金鼎盛公司名义与员工签订劳动合同★◈ღ◈,甚至使用魔音手机凯发K8官网下载客户端中心★◈ღ◈,统一使用化名★◈ღ◈,欺骗被害人★◈ღ◈;通过使用“话术”拖延退货★◈ღ◈、拉黑客户等方式处理“问题客户”★◈ღ◈,使被害人退货无路★◈ღ◈、维权无门★◈ღ◈,最终实现非法占有被害人财物的目的★◈ღ◈。
尽管谢留卿犯罪集团设计了一套看似天衣无缝的诈骗套路中国VPSWINDOWS野外农民工★◈ღ◈,但是仍然有一些被害人一开始并没有轻易上当★◈ღ◈。
除了客服人员巧舌如簧的“话术”外★◈ღ◈,摧毁这些被害人最后防线的★◈ღ◈,还有一些“眼见为实”的骗局和那些以假乱真的“藏品”★◈ღ◈。
被害人李某智在陈述中说★◈ღ◈,中金公司一个自称叫“李冰”的销售顾问开始向他推销产品时★◈ღ◈,自己不是很相信★◈ღ◈。在“李冰”邀请下★◈ღ◈,他和妻子去山东参加了齐白石后人举办的展会中国VPSWINDOWS野外农民工★◈ღ◈,“李冰”在场接待★◈ღ◈,让他相信中金公司是一家正规的公司★◈ღ◈。此后不久★◈ღ◈,“李冰”又邀请他参加在北京鸟巢举办的徐悲鸿诞辰120周年展会★◈ღ◈,就在这次展会上★◈ღ◈,“李冰”向他推荐了一套“文革瑰宝大全套”邮票★◈ღ◈,称市场价是三四十万元★◈ღ◈,展览优惠价168000元★◈ღ◈,只有几套★◈ღ◈,如果不买就被别人抢走★◈ღ◈,他经不住诱惑现场刷卡购买了一套★◈ღ◈。
此后★◈ღ◈,李某智对中金公司深信不疑★◈ღ◈,总共被骗花200万元左右购买了100多件“藏品”★◈ღ◈,直到公安机关上门调查了解情况★◈ღ◈,才知道自己上当受骗★◈ღ◈。这些钱除了家里积蓄★◈ღ◈,大部分是李某智借的★◈ღ◈,现在房子还抵押在银行★◈ღ◈。可惜的是★◈ღ◈,他没能等到谢留卿犯罪集团案二审宣判这一天★◈ღ◈,便去世了★◈ღ◈。
找名人站台★◈ღ◈,利用名人效应提高可信度★◈ღ◈,是很多诈骗公司的惯用伎俩★◈ღ◈。谢留卿犯罪集团也不例外★◈ღ◈,中金公司经常在北京举办一些展会★◈ღ◈,邀请一些知名运动员★◈ღ◈、影视明星中国VPSWINDOWS野外农民工★◈ღ◈、知名书画艺术家等知名人士参加活动★◈ღ◈,容易让人们产生错觉★◈ღ◈,“这些名人都来了★◈ღ◈,他们销售的‘藏品’应该是货真价实的”★◈ღ◈。
徐某云在江西景德镇瓷器市场经销瓷板画★◈ღ◈、瓷器等★◈ღ◈。他在证言中说★◈ღ◈,谢留卿看中了他店里卖的一款普通瓷板画《湖山烟云》★◈ღ◈,让他批量生产★◈ღ◈,“谢留卿自己再去找占某某冠名★◈ღ◈、监制”★◈ღ◈。所以★◈ღ◈,《湖山烟云》这个产品★◈ღ◈,画是不同画师流水线作业手绘的★◈ღ◈,占某某的签名是印刷上去的★◈ღ◈,“最后做好的产品谢总(谢留卿)拿给占某某把关★◈ღ◈,在监制★◈ღ◈、创作证书上签字★◈ღ◈。”
与此同时★◈ღ◈,谢留卿还看中了徐某云隔壁店的瓷板画★◈ღ◈。该店主吴某松在证言中说★◈ღ◈,谢留卿看中了其店里卖的瓷板画《花开富贵》和瓷瓶《瑞雪兆丰年》★◈ღ◈,定制了300个左右★◈ღ◈。同样由吴某松生产★◈ღ◈,谢留卿找占某某监制并出具签名证书★◈ღ◈。“占某某不参与产品的制作★◈ღ◈,他没有来和我对接过生产产品的事情★◈ღ◈。”
如此★◈ღ◈,由这三个山水题材的瓷板画组成的所谓“粉彩三绝”便成了稀世难得的“藏品”★◈ღ◈,身价涨了百倍★◈ღ◈。客户人员推销显示★◈ღ◈,有位广州买家竟花了67.8万元购买★◈ღ◈。
“这个瓷板画我只设计了样式★◈ღ◈,不是我制作的★◈ღ◈。我稍微把这三个作品的色彩★◈ღ◈、构图微调改良★◈ღ◈,交给他们生产★◈ღ◈,原版是外面来的★◈ღ◈。我没有参与生产过程中国VPSWINDOWS野外农民工★◈ღ◈,东西是怎么做的★◈ღ◈,在哪里做的★◈ღ◈,什么工艺我都不清楚★◈ღ◈。创作证书上面的名字是我签的★◈ღ◈,印章也是我自己盖的★◈ღ◈。”占某某在证言中说★◈ღ◈,这三个瓷板画的原版是华阳风格的★◈ღ◈,“华阳是我们这里的一个陶瓷市场★◈ღ◈,我们管他叫‘大路货’★◈ღ◈,路边摊卖的东西”★◈ღ◈。
占某某还在证言中表示★◈ღ◈,“粉彩三绝”没有升值空间★◈ღ◈,这些都是几百个上千个批量生产的★◈ღ◈,艺术价值也不高★◈ღ◈,就是给普通老百姓买回家看看的★◈ღ◈,不属于收藏范围★◈ღ◈。
让普通的流水线作业★◈ღ◈、批量生产的大路货★◈ღ◈、地摊货★◈ღ◈,摇身变成大师之作★◈ღ◈、稀缺限量的“藏品”★◈ღ◈,到这里还不算完★◈ღ◈,在销售环节还会有系列令人眼花缭乱的操作★◈ღ◈,对作者进行虚假包装★◈ღ◈,对“藏品”的收藏价值★◈ღ◈、升值空间进行虚构中国VPSWINDOWS野外农民工凯发K8官网下载客户端中心★◈ღ◈,等等★◈ღ◈。
经法院审理查明★◈ღ◈,谢留卿犯罪集团虚构产品价值或升值空间的主要方式有★◈ღ◈:虚构产品作者★◈ღ◈、生产工艺★◈ღ◈、拍卖记录★◈ღ◈、馆藏记录等★◈ღ◈,虚构授权★◈ღ◈、监制★◈ღ◈、出品★◈ღ◈、鉴定★◈ღ◈、防伪等证书★◈ღ◈,虚构作者名气★◈ღ◈、头衔★◈ღ◈、成就等★◈ღ◈。谢留卿等人让大师在印好的产品证书上签名★◈ღ◈,冒充其作品★◈ღ◈,同时谢留卿安排策划部人员虚构大师作品的拍卖价格★◈ღ◈,或者虚构该作品已经被某博物馆收藏★◈ღ◈,让被害人误以为产品是大师亲自制作★◈ღ◈,具有较高的收藏价值和升值空间★◈ღ◈。
“某些字画的作者仅是普通画家或业余爱好者★◈ღ◈,谢留卿对其进行包装★◈ღ◈,宣称其是中国国画研究院副院长★◈ღ◈、徐悲鸿的再传弟子等虚假头衔★◈ღ◈,虚构其作品被北京首都博物馆★◈ღ◈、日本东京国立博物馆等永久馆藏★◈ღ◈,几十家权威媒体对其进行专访★◈ღ◈,其作品曾被拍出几十万元高价等★◈ღ◈,让被害人相信该画家的作品具有较高的收藏价值和升值空间★◈ღ◈。”有证据显示★◈ღ◈,两幅仅值200元左右的画作凯发K8官网下载客户端中心★◈ღ◈,而他们实际销售的价格高达60余万元★◈ღ◈,两者相差3000倍★◈ღ◈,一些所谓“大师”等名头都是谢留卿犯罪集团一手包装的★◈ღ◈。
更可笑的是★◈ღ◈,谢留卿犯罪集团被查后★◈ღ◈,一位曾被包装成“大师”的作者★◈ღ◈,因在北京摆地摊卖画已经难以度日★◈ღ◈,检察机关找到他调查取证时★◈ღ◈,他正在老家种地★◈ღ◈。
调查显示★◈ღ◈,谢留卿犯罪集团用以诈骗的“藏品”基本上都是采用这样的套路问世的★◈ღ◈,从几百上千元的地摊货摇身一变成了大师之作★◈ღ◈,身价几十倍上千倍地暴涨★◈ღ◈,为该集团实施诈骗打下了基础★◈ღ◈。
“我是一名门卫★◈ღ◈,一个月工资2000块钱左右★◈ღ◈,被中金公司客服‘忽悠’购买了‘藏品’★◈ღ◈,花光了全部积蓄★◈ღ◈,还用房子抵押贷款购买★◈ღ◈。现在房子被卖了还贷款★◈ღ◈,只能租房住★◈ღ◈。”被害人安徽省芜湖市繁昌区繁阳镇居民陈某进说★◈ღ◈,儿子因智商低生活不能自理★◈ღ◈,听客服说“藏品”如何能赚大钱★◈ღ◈,就想买了以后拍卖赚了钱留给儿子养老★◈ღ◈。
像陈某进这样抱着致富心理购买“藏品”的被害人不在少数★◈ღ◈,他们中很多人被骗得一贫如洗★◈ღ◈、债台高筑★◈ღ◈,积蓄被骗光★◈ღ◈、房子被抵押不说★◈ღ◈,有的妻离子散甚至含恨去世★◈ღ◈。
而相反★◈ღ◈,谢留卿犯罪集团却“挣得”盆满钵满★◈ღ◈,作为犯罪集团的首要分子★◈ღ◈、各个公司的实际控制人★◈ღ◈,谢留卿自不用说★◈ღ◈。犯罪集团其他成员按照职务★◈ღ◈、分工也获得了巨额不义之财中国VPSWINDOWS野外农民工★◈ღ◈。公司总经理刘艳芳供述称★◈ღ◈,2015年其拿了有七十万元左右★◈ღ◈,2016年拿了200多万元★◈ღ◈。
“总监的提成是整个部门销售业绩的1%★◈ღ◈。我从2015年开始任总监★◈ღ◈,一年收入是30多万元★◈ღ◈,有一年的收入50多万元★◈ღ◈,平均一年收入40多万★◈ღ◈。”客服二部总监刘某供述说★◈ღ◈。
除了客服人员主要拿销售提成★◈ღ◈,大概100万元可以提成十几万★◈ღ◈,就连送货上门的配送员收入也很可观★◈ღ◈。配送员朱某恩供述称★◈ღ◈,每月保底2750元★◈ღ◈,送货还有提成★◈ღ◈,每月提成七八千元左右★◈ღ◈,此外★◈ღ◈,上门推销也能拿提成★◈ღ◈。
在发现被骗后★◈ღ◈,2016年10月27日★◈ღ◈,被害人陈某进向繁昌县公安局城关派出所报案★◈ღ◈。经公安机关立案侦查★◈ღ◈,谢留卿犯罪集团实施诈骗犯罪浮出了水面★◈ღ◈。侦查★◈ღ◈、起诉★◈ღ◈、审理期间★◈ღ◈,又有全国各地的被害人报案★◈ღ◈,涉及安徽★◈ღ◈、黑龙江★◈ღ◈、四川★◈ღ◈、北京★◈ღ◈、内蒙古等近20个省(区中国VPSWINDOWS野外农民工★◈ღ◈、市)★◈ღ◈,诈骗金额高达1670余万元★◈ღ◈。
2018年8月15日★◈ღ◈,繁昌县人民检察院向繁昌县人民法院提起公诉★◈ღ◈,指控被告人谢留卿等63人犯诈骗罪★◈ღ◈。2021年2月1日★◈ღ◈、3月12日★◈ღ◈,繁昌县人民法院一审判决谢留卿★◈ღ◈、刘艳芳等21人有罪★◈ღ◈,对42人宣告无罪★◈ღ◈。
一审判决后★◈ღ◈,芜湖市繁昌区人民检察院提起抗诉★◈ღ◈,21名被告人提起上诉★◈ღ◈。二审立案并案审理后★◈ღ◈,检察机关指导公安机关补充了大量证据★◈ღ◈。二审期间★◈ღ◈,芜湖市人民检察院共提交卷宗66本★◈ღ◈,补充了大量文字★◈ღ◈、电子★◈ღ◈、视听等证据★◈ღ◈。
2021年12月1日至2022年1月20日★◈ღ◈,芜湖市中级人民法院公开开庭审理此案★◈ღ◈。庭审历时40天★◈ღ◈,2名被害人诉讼代表人★◈ღ◈、60名原审被告人以及100多位辩护人参加庭审★◈ღ◈。
二审庭审期间★◈ღ◈,有人看到100多名律师组成的辩护队伍★◈ღ◈,感慨说★◈ღ◈,每一名被告人基本上聘请了两名律师★◈ღ◈,是其他案件没有见到的★◈ღ◈,这需要多么大的财力★◈ღ◈、要花多少律师费啊★◈ღ◈!
2024年5月22日★◈ღ◈,芜湖市中级人民法院对谢留卿等63人诈骗抗诉★◈ღ◈、上诉一案进行二审宣判★◈ღ◈。法院认为★◈ღ◈,谢留卿等人以非法占有为目的★◈ღ◈,组织★◈ღ◈、实施多起诈骗活动★◈ღ◈,其行为已构成诈骗罪★◈ღ◈。本案参与人数众多★◈ღ◈、主要成员稳定★◈ღ◈、组织严密★◈ღ◈、分工明确★◈ღ◈,形成以谢留卿为首要分子★◈ღ◈,刘艳芳凯发K8官网下载客户端中心★◈ღ◈、张红芳为主犯★◈ღ◈,其他参加者为一般成员的犯罪集团★◈ღ◈。法院根据查明的事实及证据★◈ღ◈,综合考虑各被告人犯罪事实★◈ღ◈、性质★◈ღ◈、情节及认罪悔罪表现★◈ღ◈,依法作出前述判决★◈ღ◈。
值得注意的是★◈ღ◈,一审判决宣告无罪的42名被告人中★◈ღ◈,有34人被改判有罪★◈ღ◈;刘某婷等4人一审认罪认罚被宣告缓刑★◈ღ◈,但在二审庭审中翻供★◈ღ◈,辩护律师做无罪辩护★◈ღ◈,均被判处三年有期徒刑★◈ღ◈。
“我们坚持宽严相济的刑事政策★◈ღ◈,注重区分案件性质★◈ღ◈、情节★◈ღ◈,坚持全案考察★◈ღ◈、综合衡量★◈ღ◈、精细权衡★◈ღ◈,当严则严★◈ღ◈,当宽则宽★◈ღ◈。在一审判决基础上★◈ღ◈,对犯罪集团首要分子谢留卿增加两年有期徒刑★◈ღ◈,其他主犯也适当增加了刑罚★◈ღ◈;一些从犯适当减轻了刑罚★◈ღ◈,或宣告缓刑★◈ღ◈;有11人免予刑事处罚★◈ღ◈,8人宣告无罪★◈ღ◈。”合议庭法官解释说,上诉不加刑原则是刑事诉讼的一项重要原则★◈ღ◈,即被告人提出上诉的刑事案件★◈ღ◈,上诉审法院不得加重被告人的刑罚★◈ღ◈,以此保障被告人依法行使上诉权★◈ღ◈,以利于案件的正确处理★◈ღ◈。我国刑事诉讼法规定★◈ღ◈,第二审人民法院审理被告人或者他的法定代理人★◈ღ◈、辩护人★◈ღ◈、近亲属上诉的案件★◈ღ◈,不得加重被告人的刑罚凯发K8官网下载客户端中心★◈ღ◈。但是人民检察院提出抗诉或者自诉人提出上诉的★◈ღ◈,不受前款规定的限制★◈ღ◈。本案一审宣判后★◈ღ◈,检察机关对全案提出抗诉★◈ღ◈。检辩双方均提供了大量新证据★◈ღ◈,二审法院经庭审举证★◈ღ◈、质证★◈ღ◈,依法认定本案构成诈骗犯罪集团★◈ღ◈,增加认定部分被告人构成诈骗罪并依法予以改判★◈ღ◈,符合法律规定★◈ღ◈。
随着谢留卿犯罪集团诈骗一案二审终审★◈ღ◈,围绕此类新型犯罪的争议也将告一段落★◈ღ◈。这类犯罪以中老年人为目标群体★◈ღ◈,向不特定社会公众实施诈骗★◈ღ◈,反复诱骗被害人购买涉案产品★◈ღ◈,或者向同一被害人多次推销★◈ღ◈,甚至明知被害人家庭境况差需要借贷★◈ღ◈,仍持续对其实施诈骗★◈ღ◈,以致多名被害人债台高筑★◈ღ◈、卖房还债★◈ღ◈,给家庭★◈ღ◈、社会带来了严重危害★◈ღ◈。案件的依法审判★◈ღ◈,维护了公平正义★◈ღ◈。