本律师受L某本人担任L某涉嫌掩饰◈✿、隐瞒犯罪所得案一审辩护人◈✿。现综合案件证据材料◈✿、庭审调查情况◈✿，发表以下辩护意见◈✿，供合议庭合议时考虑并依法采信◈✿。

　　本案公诉机关以掩饰◈✿、隐瞒犯罪所得罪（以下简称掩隐罪）起诉◈✿，辩护人认为◈✿，该罪名认定有误◈✿，应认定为帮信案◈✿，理由是◈✿：

　　1.掩隐罪行为对象是上游犯罪所获取的赃款赃物◈✿，而L某收集银行卡用于接收上游犯罪汇入的款项◈✿，并不是上游犯罪如电信诈骗凯发国际K8官网◈✿、网络赌博的行为人所获取的赃款◈✿，而是必须经由L某买入某达币◈✿，扣除L某好处费后进入行为人钱包地址后◈✿，才能最终转化为赃款◈✿。故L某买币为典型帮助行为◈✿，系上游犯罪之必备环节◈✿。

　　2.掩隐罪行为为上游犯罪既遂后事后行为凯发国际K8官网◈✿，即窝藏◈✿、转移◈✿、收购赃物美尔雅期货博易大师◈✿。如无该行为◈✿，上游犯罪照常既遂成立◈✿；而L某接收脏款买币系支付结算◈✿，无他◈✿，上游犯罪无法收取犯罪所得◈✿，很难既遂◈✿。

　　3.掩隐罪对上游犯罪内容明知◈✿，系“明知犯罪所得”明确具体和概括明知均可;但L某对“某巴”实施何种犯罪的内容◈✿，是违法还是犯罪◈✿，仅在银行卡冻结止付后开始怀疑不正当美尔雅期货博易大师◈✿，无法达到明确具体内容程度◈✿，故只能以帮信论处◈✿，无法确定共犯◈✿。

　　5.掩隐罪主观明知是犯罪所得及收益◈✿，仍提供转账◈✿、套现◈✿、帮助◈✿，才能认掩隐罪,本案L某主观明知认识不到是犯罪所得及产生收益◈✿，仅限于明知上游利用信息网络犯罪◈✿，故只能认定帮信◈✿。但还要扣除L某开始不明知上游犯罪的时期的事实及金额◈✿。

　　综上◈✿，2022年3月22日《关于“断卡”行动中有关法律适用问题的会议纪要》第五条明确规定◈✿，区分两罪关键是明知内容和具体行为◈✿，本案L某的行为完全符合帮信罪的犯罪构成要件◈✿。值得关注的是◈✿，本案侦查机关以帮信罪立案◈✿，报捕◈✿，后检院以事实不清◈✿、证据不足不予批准逮捕◈✿，侦查机关对嫌疑人取保后◈✿，一直按帮信罪的侦查思路开展侦查并移送审查起诉◈✿，现公诉机关更换罪名起诉◈✿，但无新的指控证据材料及指控逻辑◈✿，难以让人信服◈✿。

　　同样◈✿，本案也不构成妨害信用卡管理罪◈✿。被告人L某的行为符合该会议纪要第七条◈✿：主要目的是直接使用信用卡◈✿，一般不定信用卡信息犯罪◈✿；第八条◈✿：信用卡“四件套”◈✿，用于接收◈✿、转移资金◈✿，一般定帮信罪的规定◈✿。

　　2.被告人具体实施转账166余万元的事实不清◈✿，公安机关对于所谓串并起来的五起案件◈✿，侦查后基本事实不清◈✿。指控的证据体系◈✿，仅有被害人陈述和部分流水◈✿，何人犯罪◈✿，诈骗基本事实等均未查清◈✿，不能认定◈✿。

　　关于获利◈✿，仅有被告人在刚被抓获时自己的供述◈✿，缺乏上家某巴的供述以及其他同案犯◈✿、证人◈✿，转账记录的印证凯发国际K8官网◈✿，且被告人在以后的供述笔录中明确称获利3万元是某巴答应给的◈✿，但实际上没给凯发国际K8官网◈✿，具有合理性◈✿，应予采纳◈✿。

　　尽管证据显示郭某被诈骗一案美尔雅期货博易大师◈✿，无法认定为L某实施帮信行为◈✿，但基于此前L某对郭某被诈骗一案已认罪认罚美尔雅期货博易大师◈✿，辩护人对这部分不持异议◈✿。但L某对于上游实施违法犯罪的明知有一个过程◈✿，对于其客观上实施帮助的中立行为◈✿，但实际不知道为他人提供支付结算的部分应予扣除◈✿。在无法查清具体金额的情况下◈✿，应客观表述应部分扣除◈✿，作为从轻处罚的情节美尔雅期货博易大师◈✿。林某某被诈骗的事实与被告人实施的帮信行为无法建立起有效链接◈✿，不应认定◈✿。

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