凯发ღ★✿，凯发k8真人娱乐凯发k8娱乐官网app凯发天生赢家一触即发ღ★✿，k8凯发本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实ღ★✿、准确ღ★✿、完整ღ★✿，没有虚假记载ღ★✿、误导性陈述或重大遗漏ღ★✿。
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为ღ★✿：2024年1月8日9:15一9ღ★✿：25ღ★✿，9ღ★✿：30一11:30 和13:00一15:00ღ★✿；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为ღ★✿：2024年1月8日9:15-15:00期间的任意时间ღ★✿。
6.会议召开的合法ღ★✿、合规性ღ★✿：经第二届董事会第二十三次会议审议通过ღ★✿，公司召开2024年第一次临时股东大会ღ★✿；会议召集程序符合有关法律近藤和美ღ★✿、行政法规ღ★✿、部门规章ღ★✿、规范性文件和《公司章程》的规定ღ★✿。
出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人8人ღ★✿，所持有表决权股份57,010,100股ღ★✿，占公司有表决权总股份的71.2626％ღ★✿。
出席现场会议的股东及股东代理人5人ღ★✿，所持有表决权股份53,700,000股ღ★✿，占公司有表决权总股份的67.1250％ღ★✿。
通过网络投票出席会议的股东3人ღ★✿，所持有表决股份3,310,100股ღ★✿，占公司有表决权总股份的4.1376％ღ★✿。
表决结果ღ★✿：当选ღ★✿。同意57,010,001股ღ★✿，占出席会议股东有效表决权股份数的99.9998%ღ★✿。
表决结果ღ★✿：当选ღ★✿。同意57,010,001股ღ★✿，占出席会议股东有效表决权股份数的99.9998%ღ★✿。
表决结果ღ★✿：当选ღ★✿。同意57,010,001股ღ★✿，占出席会议股东有效表决权股份数的99.9998%ღ★✿。
表决结果ღ★✿：当选ღ★✿。同意57,010,000股ღ★✿，占出席会议股东有效表决权股份数的99.9998%ღ★✿。
表决结果ღ★✿：当选ღ★✿。同意57,010,000股ღ★✿，占出席会议股东有效表决权股份数的99.9998%ღ★✿。
表决结果ღ★✿：当选ღ★✿。同意57,010,000股ღ★✿，占出席会议股东有效表决权股份数的99.9998%ღ★✿。
表决结果ღ★✿：当选ღ★✿。同意57,010,001股ღ★✿，占出席会议股东有效表决权股份数的99.9998%ღ★✿。其中ღ★✿，中小投资者表决情况为ღ★✿：同意3,310,001股ღ★✿，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9970%ღ★✿。
表决结果ღ★✿：当选ღ★✿。同意57,010,001股ღ★✿，占出席会议股东有效表决权股份数的99.9998%ღ★✿。其中ღ★✿，中小投资者表决情况为ღ★✿：同意3,310,001股ღ★✿，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9970%ღ★✿。
表决结果ღ★✿：当选ღ★✿。同意57,010,001股ღ★✿，占出席会议股东有效表决权股份数的99.9998%ღ★✿。其中ღ★✿，中小投资者表决情况为ღ★✿：同意3,310,001股ღ★✿，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9970%ღ★✿。
表决结果ღ★✿：当选ღ★✿。同意:57,010,001股ღ★✿，占出席会议股东有效表决权股份数的99.9998%ღ★✿。
表决结果ღ★✿：当选ღ★✿。同意:57,010,001股ღ★✿，占出席会议股东有效表决权股份数的99.9998%ღ★✿。
该提案有效表决权股份总数为57,010,100股ღ★✿。经表决同意57,010,100股ღ★✿，占出席会议股东有效表决权股份数的100.0000%ღ★✿；反对0股ღ★✿，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000%ღ★✿；弃权0股ღ★✿，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000％ღ★✿；回避0股ღ★✿。
该提案有效表决权股份总数为57,010,100股ღ★✿。经表决同意57,010,100股ღ★✿，占出席会议股东有效表决权股份数的100.0000%ღ★✿；反对0股ღ★✿，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000%ღ★✿；弃权0股ღ★✿，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000％ღ★✿；回避0股ღ★✿。
该提案有效表决权股份总数为57,010,100股ღ★✿。经表决同意57,010,100股ღ★✿，占出席会议股东有效表决权股份数的100.0000%ღ★✿；反对0股ღ★✿，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000%ღ★✿；弃权0股ღ★✿，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000％ღ★✿；回避0股ღ★✿。
该提案有效表决权股份总数为57,010,100股ღ★✿。经表决同意57,010,100股ღ★✿，占出席会议股东有效表决权股份数的100.0000%ღ★✿；反对0股ღ★✿，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000％%ღ★✿；弃权0股ღ★✿，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000％ღ★✿；回避0股ღ★✿。
该提案有效表决权股份总数为57,010,100股ღ★✿。经表决同意57,010,100股ღ★✿，占出席会议股东有效表决权股份数的100.0000%ღ★✿；反对0股ღ★✿，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000％%ღ★✿；弃权0股ღ★✿，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000％ღ★✿；回避0股ღ★✿。
该提案有效表决权股份总数为57,010,100股ღ★✿。经表决同意57,010,100股ღ★✿，占出席会议股东有效表决权股份数的100.0000%ღ★✿；反对0股ღ★✿，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000％%ღ★✿；弃权0股ღ★✿，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000％ღ★✿；回避0股ღ★✿。
该提案有效表决权股份总数为57,010,100股ღ★✿。经表决同意57,010,100股ღ★✿，占出席会议股东有效表决权股份数的100.0000%ღ★✿；反对0股ღ★✿，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000％%ღ★✿；弃权0股ღ★✿，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000％ღ★✿；回避0股ღ★✿。
（三）结论意见ღ★✿：公司2024年第一次临时股东大会的召集和召开程序ღ★✿、召集人资格ღ★✿、出席会议人员资格及表决程序等ღ★✿，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律ღ★✿、法规ღ★✿、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定ღ★✿，本次股东大会的表决结果合法有效ღ★✿。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实ღ★✿、准确ღ★✿、完整ღ★✿，没有虚假记载ღ★✿、误导性陈述或重大遗漏ღ★✿。
浙江博菲电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2024年1月8日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开ღ★✿。会议通知已于2024年1月2日通过邮件的方式送达各位董事ღ★✿。本次会议应出席董事9人ღ★✿，实际出席董事9人（其中ღ★✿：独立董事方攸同先生ღ★✿、沈凯军先生2人以通讯方式出席）ღ★✿。
会议由与会董事共同推举的董事陆云峰先生主持ღ★✿，监事ღ★✿、高管列席ღ★✿。会议召开符合有关法律ღ★✿、法规ღ★✿、规章和《公司章程》的规定ღ★✿。经各位董事认真审议ღ★✿，会议形成了如下决议ღ★✿：
董事会同意选举陆云峰先生为公司第三届董事会董事长ღ★✿，任期三年ღ★✿，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止ღ★✿。
陆云峰先生的个人简历详见公司同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(）的《关于董事会ღ★✿、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员及相关人员的公告》ღ★✿。
董事会同意选举凌莉女士为公司第三届董事会副董事长ღ★✿，任期三年ღ★✿，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止ღ★✿。
凌莉女士的个人简历详见公司同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(）的《关于董事会ღ★✿、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员及相关人员的公告》ღ★✿。
根据《公司法》ღ★✿、《公司章程》及董事会专门委员会相关议事规则等规定ღ★✿，公司董事会同意选举以下董事为公司第三届董事会专门委员会成员及主任委员ღ★✿：
上述委员会成员及其构成符合有关规范性文件和《公司章程》等要求ღ★✿；上述董事会专门委员会委员任期三年ღ★✿，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止ღ★✿。
董事会各专门委员会委员的个人简历详见公司同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(）的《关于董事会ღ★✿、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员及相关人员的公告》ღ★✿。
根据公司实际经营需要ღ★✿，经董事长提名ღ★✿，董事会同意聘任陆云峰先生为公司总经理ღ★✿；经公司总经理提名ღ★✿，董事会同意聘任狄宁宇先生ღ★✿、胡道雄先生为公司副总经理ღ★✿；经董事长提名ღ★✿，董事会同意聘任田会芳女士为公司财务负责人ღ★✿、董事会秘书ღ★✿，田会芳女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书ღ★✿。出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决ღ★✿，表决结果如下ღ★✿：
上述高级管理人员任职资格已经董事会提名委员会审查通过ღ★✿，聘任公司财务负责人事项已经董事会审计委员会审议通过ღ★✿。上述高级管理人员任期三年ღ★✿，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止ღ★✿。公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数合计未超过公司董事总数的二分之一ღ★✿。上述高级管理人员简历详见公司同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(）的《关于董事会ღ★✿、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员及相关人员的公告》ღ★✿。
董事会同意聘任邵锦龙先生为公司证券事务代表ღ★✿，任期三年ღ★✿，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止ღ★✿。
邵锦龙先生简历详见公司同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(）的《关于董事会凯发官方appღ★✿、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员及相关人员的公告》ღ★✿。
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实ღ★✿、准确ღ★✿、完整ღ★✿，没有虚假记载ღ★✿、误导性陈述或重大遗漏ღ★✿。
浙江博菲电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2024年1月8日（星期一）在公司会议室以现场的方式召开ღ★✿。会议通知已于2024年1月2日通过邮件的方式送达各位监事ღ★✿。本次会议应出席监事3人ღ★✿，实际出席监事3人ღ★✿。
会议由半数以上监事推举的监事凌斌先生主持ღ★✿。会议召开符合有关法律ღ★✿、法规ღ★✿、规章和《公司章程》的规定凯发官方appღ★✿。经各位监事认真审议ღ★✿，会议形成了如下决议ღ★✿：
监事会同意选举凌斌先生为公司第三届监事会主席ღ★✿，任期三年ღ★✿，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止ღ★✿。
凌斌先生简历详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（）的《关于董事会ღ★✿、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员及相关人员的公告》ღ★✿。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实ღ★✿、准确ღ★✿、完整ღ★✿，没有虚假记载ღ★✿、误导性陈述或重大遗漏ღ★✿。
浙江博菲电气股份有限公司（以下简称“公司”）公司于2023年12月20日召开职工代表大会ღ★✿，选举产生了公司第三届监事会职工代表监事ღ★✿，并于2024年1月8日召开公司2024年第一次临时股东大会ღ★✿，选举产生了公司第三届董事会董事和第三届监事会非职工代表监事ღ★✿。同日ღ★✿，公司召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议ღ★✿，选举产生了董事长ღ★✿、副董事长ღ★✿、监事会主席和董事会各专门委员会委员及主任委员ღ★✿，并聘任了新一届高级管理人员及相关人员ღ★✿。具体情况如下ღ★✿：
董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数不超过公司董事总数的二分之一ღ★✿，独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一ღ★✿。公司第三届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年ღ★✿。上述董事会成员简历详见附件ღ★✿。
上述各专门委员会任期均为三年ღ★✿，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止ღ★✿。
公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一ღ★✿。公司第三届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起三年ღ★✿。上述监事会成员简历详见附件ღ★✿。
公司高级管理人员及相关人员任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止ღ★✿。上述高级管理人员及相关人员成员简历详见附件ღ★✿。
截至本公告披露日ღ★✿，上述人员未直接持有公司股份ღ★✿。公司对上述因任期届满离任的独立董事在任职期间的勤勉尽责以及为公司的发展所作出的贡献表示衷心的感谢ღ★✿！
陆云峰先生ღ★✿，1975年10月生ღ★✿，中国国籍ღ★✿，无永久境外居留权ღ★✿，大专学历ღ★✿，高级经济师ღ★✿，工程师ღ★✿。1992年5月至1997年2月ღ★✿，任嘉兴市第二绝缘材料厂采购经理ღ★✿；1997年3月至2016年8月ღ★✿，任海宁市永成绝缘材料有限公司执行董事ღ★✿、总经理ღ★✿；2011年5月至2018年11月ღ★✿，任嘉兴市大成电气新材料有限公司监事ღ★✿；2012年6月至2020年10月任嘉兴博发新型塑料有限公司执行董事ღ★✿、经理ღ★✿；2014年11月至2017年3月ღ★✿，任海宁永大电气新材料有限公司执行董事ღ★✿、经理ღ★✿；2014年12月至2020年8月ღ★✿，任浙江博发新材料股份有限公司董事长ღ★✿、总经理ღ★✿；2015年12月至2020年7月任嘉兴博菲控股有限公司经理ღ★✿，2015年12月至今任嘉兴博菲控股有限公司执行董事ღ★✿；2007年3月至2018年5月ღ★✿，任嘉兴市新大陆机电有限公司执行董事ღ★✿、总经理ღ★✿；2018年6月至今ღ★✿，任浙江博菲电气股份有限公司董事长ღ★✿、总经理ღ★✿。
截至本公告披露日ღ★✿，陆云峰先生为公司实际控制人ღ★✿，与公司副董事长凌莉女士为夫妻关系ღ★✿，陆云峰先生直接持有公司6.25%股份ღ★✿，并通过嘉兴博菲控股有限公司ღ★✿、海宁云格投资合伙企业（有限合伙）ღ★✿、海宁聚成投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司19.60%股权ღ★✿，除此以外与公司持有其他公司5%以上股份的股东及公司其他董事凯发官方appღ★✿、监事ღ★✿、高级管理人员之间不存在关联关系ღ★✿；陆云峰先生不存在《公司法》第146条ღ★✿、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》3.2.2规定的情形ღ★✿，未受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚近藤和美ღ★✿，也未受到证券交易所公开谴责或通报批评ღ★✿，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查ღ★✿，尚未有明确结论ღ★✿。经查询核实ღ★✿，不属于“失信被执行人”ღ★✿，符合《公司法》等相关法律ღ★✿、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件ღ★✿。
凌莉女士ღ★✿，1975年11月生ღ★✿，中国国籍ღ★✿，无永久境外居留权ღ★✿，本科学历ღ★✿，中级会计师ღ★✿。1996年7月至2000年4月ღ★✿，任海宁市邮电局统计员ღ★✿；2000年5月至2006年8月ღ★✿，历任海宁市邮政局会计ღ★✿、财务部经理ღ★✿；2006年9月至2008年10月任嘉兴市永大猛牛机电有限公司执行董事ღ★✿、经理ღ★✿；2008年11月至2017年3月任海宁永大电气新材料有限公司监事ღ★✿；2014年12月至今任浙江博发新材料股份有限公司监事会主席ღ★✿；2017年5月至2020年10月任嘉兴博发新型塑料有限公司监事ღ★✿；2020年7月至今任嘉兴博菲控股有限公司经理ღ★✿；2007年7月至2018年5月ღ★✿，任嘉兴市新大陆机电有限公司系统管理员ღ★✿、监事ღ★✿，2018年6月至今ღ★✿，任浙江博菲电气股份有限公司副董事长近藤和美ღ★✿。
截至本公告披露日ღ★✿，凌莉女士为公司实际控制人ღ★✿，与公司董事长陆云峰先生为夫妻关系ღ★✿，凌莉女士直接持有公司6.25%股份ღ★✿，并通过嘉兴博菲控股有限公司ღ★✿、海宁云格投资合伙企业（有限合伙）ღ★✿、海宁聚成投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司30.53%股权ღ★✿，除此以外与公司持有其他公司5%以上股份的股东及公司其他董事ღ★✿、监事ღ★✿、高级管理人员之间不存在关联关系ღ★✿；凌莉女士不存在《公司法》第146条ღ★✿、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》3.2.2规定的情形ღ★✿，未受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚ღ★✿，也未受到证券交易所公开谴责或通报批评ღ★✿，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查ღ★✿，尚未有明确结论ღ★✿。经查询核实ღ★✿，不属于“失信被执行人”ღ★✿，符合《公司法》等相关法律ღ★✿、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件ღ★✿。
狄宁宇先生ღ★✿，1974年12月生ღ★✿，中国国籍ღ★✿，无永久境外居留权ღ★✿，本科学历ღ★✿，正高级工程师ღ★✿。1999年6月至2017年12月ღ★✿，历任浙江荣泰科技企业有限公司技术主管ღ★✿、副总经理ღ★✿；2018年3月至2018年5月ღ★✿，任嘉兴市新大陆机电有限公司副总经理ღ★✿；2018年6月至今ღ★✿，任浙江博菲电气股份有限公司董事ღ★✿、副总经理ღ★✿。
截至本公告披露日ღ★✿，狄宁宇先生通过海宁聚成投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司1.88%股权ღ★✿，与公司控股股东ღ★✿、实际控制人ღ★✿、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事ღ★✿、监事ღ★✿、高级管理人员之间不存在关联关系ღ★✿；狄宁宇先生不存在《公司法》第146条ღ★✿、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》3.2.2规定的情形ღ★✿，未受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚ღ★✿，也未受到证券交易所公开谴责或通报批评ღ★✿，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查ღ★✿，尚未有明确结论ღ★✿。经查询核实ღ★✿，不属于“失信被执行人”ღ★✿，符合《公司法》等相关法律ღ★✿、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件ღ★✿。
胡道雄先生ღ★✿，1977年10月生ღ★✿，中国国籍ღ★✿，无永久境外居留权ღ★✿，硕士研究生学历ღ★✿，工程师ღ★✿。2001年4月至2003年7月ღ★✿，任中兴通讯股份有限公司软件工程师ღ★✿；2003年8月至2005年11月ღ★✿，任香港三成宏基（香港）有限公司上海代表处战略副经理ღ★✿；2005年12月至2010年4月凯发官方appღ★✿，任瑞纳智绝缘材料（苏州）有限公司商务经理ღ★✿、技术经理ღ★✿；2010年5月至2011年10月ღ★✿，任华博汽车镜（上海）有限公司亚洲销售经理ღ★✿；2011年5月至2018年11月ღ★✿，任嘉兴市大成电气新材料有限公司执行董事ღ★✿、总经理ღ★✿；2012年6月至2017年5月任嘉兴博发新型塑料有限公司董事ღ★✿、经理ღ★✿；2014年12月至今任浙江博发新材料股份有限公司董事ღ★✿；2017年12月至2019年10月任浙江博发新材料股份有限公司副总经理ღ★✿；2019年11月至今ღ★✿，任浙江博菲电气股份有限公司董事ღ★✿、副总经理ღ★✿。
截至本公告披露日ღ★✿，胡道雄先生通过海宁聚成投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司1.88%股权ღ★✿，与公司控股股东ღ★✿、实际控制人ღ★✿、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事ღ★✿、监事ღ★✿、高级管理人员之间不存在关联关系ღ★✿；胡道雄先生不存在《公司法》第146条ღ★✿、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》3.2.2规定的情形ღ★✿，未受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚ღ★✿，也未受到证券交易所公开谴责或通报批评ღ★✿，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查ღ★✿，尚未有明确结论ღ★✿。经查询核实ღ★✿，不属于“失信被执行人”ღ★✿，符合《公司法》等相关法律ღ★✿、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件ღ★✿。
缪丽峰先生ღ★✿，1982年3月生ღ★✿，中国国籍ღ★✿，无永久境外居留权ღ★✿，大专学历ღ★✿，工程师ღ★✿。2001年6月至2003年12月ღ★✿，任嘉兴市建设凯腾绝缘材料厂生产主管ღ★✿；2004年1月至2008年2月ღ★✿，任桐乡市南天针织品整理有限公司行政主管ღ★✿；2008年3月至2011年1月ღ★✿，个体经商ღ★✿；2011年2月至2018年5月ღ★✿，历任嘉兴市新大陆机电有限公司车间主任助理ღ★✿、车间主任ღ★✿；2018年6月至今ღ★✿，任浙江博菲电气股份有限公司董事ღ★✿、生产部副部长ღ★✿、车间主任ღ★✿；2023年11月至今ღ★✿，任浙江博菲电气股份有限公司董事ღ★✿、生产总监ღ★✿。
截至本公告披露日ღ★✿，缪丽峰先生未持有公司股份ღ★✿，与公司控股股东ღ★✿、实际控制人ღ★✿、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事ღ★✿、监事ღ★✿、高级管理人员之间不存在关联关系ღ★✿；缪丽峰先生不存在《公司法》第146条ღ★✿、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》3.2.2规定的情形ღ★✿，未受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚ღ★✿，也未受到证券交易所公开谴责或通报批评ღ★✿，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查ღ★✿，尚未有明确结论ღ★✿。经查询核实ღ★✿，不属于“失信被执行人”ღ★✿，符合《公司法》等相关法律ღ★✿、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件ღ★✿。
郭晔先生ღ★✿，1987年10月生ღ★✿，中国国籍ღ★✿，无永久境外居留权ღ★✿，本科学历ღ★✿，工程师ღ★✿。2011年5月至2013年3月ღ★✿，任天通控股股份有限公司质量管理工程师ღ★✿；2013年4月至2018年6月ღ★✿，任嘉兴市嘉兴市新大陆机电有限公司有限公司业务经理ღ★✿；2018年7月至2020年3月ღ★✿，历任浙江博菲电气股份有限公司业务经理ღ★✿、采购部主管ღ★✿、采购部部长ღ★✿；2020年3月至今ღ★✿，任株洲时代电气绝缘有限责任公司总经理ღ★✿；2020年7月至今任浙江云润贸易有限公司总经理ღ★✿；2020年8月至今ღ★✿，任浙江博菲电气股份有限公司总经理助理ღ★✿；2020年12月至今ღ★✿，任株洲时代电气绝缘有限责任公司董事ღ★✿；2023年10月至今ღ★✿，任浙江博菲电气股份有限公司董事ღ★✿。
截至本公告披露日ღ★✿，郭晔先生未持有公司股份ღ★✿，与公司控股股东ღ★✿、实际控制人ღ★✿、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事ღ★✿、监事ღ★✿、高级管理人员之间不存在关联关系ღ★✿；郭晔先生不存在《公司法》第146条ღ★✿、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》3.2.2规定的情形ღ★✿，未受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚ღ★✿，也未受到证券交易所公开谴责或通报批评ღ★✿，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查ღ★✿，尚未有明确结论ღ★✿。经查询核实ღ★✿，不属于“失信被执行人”ღ★✿，符合《公司法》等相关法律ღ★✿、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件ღ★✿。
方攸同先生ღ★✿，1963年8月生ღ★✿，中国国籍ღ★✿，无境外永久居留权ღ★✿，博士学历ღ★✿，教授ღ★✿、博士生导师ღ★✿。1984年7月至1997年3月ღ★✿，历任河北电机股份有限公司技术员ღ★✿、高级工程师ღ★✿；1997年9月至2001年3月ღ★✿，于河北工业大学攻读博士学位ღ★✿；2001年4月至2003年4月ღ★✿，于浙江大学博士后工作站从事博士后研究工作ღ★✿；2003年5月至今ღ★✿，就职于浙江大学ღ★✿，先后任浙江大学电气工程学院副研究员ღ★✿、求是特聘教授ღ★✿、浙江大学中国西部发展研究院副院长ღ★✿，目前兼任中国铁道学会高速铁路委员会委员ღ★✿，中国铁道学会牵引动力委员会委员ღ★✿，中国电工技术学会电工产品可靠性专业委员会常务理事ღ★✿，中小型电机专业委员会副主任委员ღ★✿，江苏恒立液压股份有限公司（601100）独立董事ღ★✿，天津凯发电气股份有限公司（300407）独立董事ღ★✿，苏州鑫丰恒富科技有限公司监事ღ★✿。2020年12月至今ღ★✿，任浙江博菲电气股份有限公司独立董事ღ★✿。
截至本公告披露日ღ★✿，方攸同先生未持有公司股份ღ★✿，与公司控股股东ღ★✿、实际控制人ღ★✿、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事ღ★✿、监事ღ★✿、高级管理人员之间不存在关联关系ღ★✿；方攸同先生不存在《公司法》第146条ღ★✿、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》3.2.2规定的情形ღ★✿，未受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚ღ★✿，也未受到证券交易所公开谴责或通报批评ღ★✿，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查ღ★✿，尚未有明确结论ღ★✿。经查询核实ღ★✿，不属于“失信被执行人”ღ★✿，符合《公司法》等相关法律ღ★✿、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件ღ★✿。
沈凯军先生ღ★✿，1967年9月出生ღ★✿，中国国籍ღ★✿，无境外永久居留权ღ★✿，硕士学历ღ★✿，注册会计师资格ღ★✿，正高级会计师ღ★✿，注册税务师ღ★✿，高级经济师ღ★✿。1988年8月至1998年12月ღ★✿，历任嘉兴会计师事务所审计员ღ★✿、业务二部副主任ღ★✿、审计三部主任ღ★✿、所长助理ღ★✿；曾任浙江景兴纸业股份有限公司（002067）独立董事ღ★✿，桐昆集团股份有限公司（601233）独立董事ღ★✿，晋亿实业股份有限公司（601002）独立董事ღ★✿，浙江中明工程咨询有限公司董事长ღ★✿，上海中浩优政管理咨询有限公司董事ღ★✿；1998年12月至今ღ★✿，历任嘉兴中铭评估咨询有限公司董事ღ★✿、副主任会计师ღ★✿、主任会计师ღ★✿、董事长ღ★✿；2009年1月至今ღ★✿，任浙江中铭会计师事务所有限公司董事长兼总经理ღ★✿；目前兼任嘉兴中纬建设工程项目管理有限公司董事ღ★✿，浙江久安档案科技服务有限公司董事长ღ★✿，嘉兴就来帮企业科技服务股份有限公司董事长ღ★✿，浙江嘉欣丝绸股份有限公司（002404）独立董事ღ★✿，浙江晨光电缆股份有限公司（834639）独立董事ღ★✿。
截至本公告披露日ღ★✿，沈凯军先生未持有公司股份ღ★✿，与公司控股股东ღ★✿、实际控制人ღ★✿、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事ღ★✿、监事ღ★✿、高级管理人员之间不存在关联关系ღ★✿；沈凯军先生不存在《公司法》第146条ღ★✿、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》3.2.2规定的情形ღ★✿，未受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚ღ★✿，也未受到证券交易所公开谴责或通报批评ღ★✿，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查ღ★✿，尚未有明确结论ღ★✿。经查询核实ღ★✿，不属于“失信被执行人”ღ★✿，符合《公司法》等相关法律ღ★✿、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件ღ★✿。
陈树大先生ღ★✿，1963年6月出生ღ★✿，中国国籍ღ★✿，无境外永久居留权ღ★✿，硕士学历ღ★✿，教授ღ★✿。1985年7月至2000年2月ღ★✿，历任嘉兴高等专科学校教师ღ★✿、讲师ღ★✿、系主任ღ★✿；2000年3月至2023年6月ღ★✿，历任嘉兴学院生物与化学工程学院副院长ღ★✿、教授ღ★✿；曾任浙江卫星石化股份有限公司（002648）独立董事ღ★✿；目前兼任浙江省应急管理厅专家库专家ღ★✿，嘉兴市应急管理局专家库专家ღ★✿，浙江亚迪纳新材料科技股份有限公司董事ღ★✿，嘉兴国安安全生产服务有限公司监事ღ★✿，浙江英德赛半导体材料股份有限公司董事ღ★✿，浙江长盛滑动轴承股份有限公司（300718）独立董事ღ★✿。
截至本公告披露日ღ★✿，陈树大先生未持有公司股份ღ★✿，与公司控股股东ღ★✿、实际控制人ღ★✿、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事ღ★✿、监事ღ★✿、高级管理人员之间不存在关联关系ღ★✿；陈树大先生不存在《公司法》第146条近藤和美ღ★✿、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》3.2.2规定的情形ღ★✿，未受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚ღ★✿，也未受到证券交易所公开谴责或通报批评ღ★✿，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查ღ★✿，尚未有明确结论ღ★✿。经查询核实ღ★✿，不属于“失信被执行人”ღ★✿，符合《公司法》等相关法律ღ★✿、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件ღ★✿。
凌斌先生近藤和美ღ★✿，1981年11月生ღ★✿，中国国籍ღ★✿，无永久境外居留权ღ★✿，本科学历ღ★✿，工程师ღ★✿。2005年7月至2008年12月ღ★✿，任嘉兴市行政审批服务中心办公室工作人员ღ★✿；2009年1月至2010年6月ღ★✿，任中国科学院广州化学研究所嘉兴应用化学工程中心办公室工作人员ღ★✿；2010年7月至2018年5月ღ★✿，任职于嘉兴市新大陆机电有限公司ღ★✿，历任办公室主任ღ★✿、总经理助理ღ★✿；2018年6月至今ღ★✿，任浙江博菲电气股份有限公司监事会主席ღ★✿、工会主席ღ★✿；2023年11月至今ღ★✿，任浙江博菲电气股份有限公司安环部总监ღ★✿。
截至本公告披露日ღ★✿，凌斌先生未持有公司股份ღ★✿，与公司控股股东ღ★✿、实际控制人ღ★✿、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事ღ★✿、监事ღ★✿、高级管理人员之间不存在关联关系ღ★✿；凌斌先生不存在《公司法》第146条ღ★✿、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》3.2.2规定的情形ღ★✿，未受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚ღ★✿，也未受到证券交易所公开谴责或通报批评ღ★✿，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查ღ★✿，尚未有明确结论ღ★✿。经查询核实ღ★✿，不属于“失信被执行人”ღ★✿，符合《公司法》等相关法律ღ★✿、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件ღ★✿。
张燕华先生ღ★✿，1986年11月出生ღ★✿，中国国籍ღ★✿，无永久境外居留权ღ★✿，本科学历ღ★✿，工程师ღ★✿。2009年9月至2018年5月ღ★✿，历任嘉兴市新大陆机电有限公司车间办公室专员ღ★✿、主任助理ღ★✿、车间主任ღ★✿；2018年6月至今ღ★✿，任浙江博菲电气股份有限公司监事ღ★✿、车间主任ღ★✿。
截至本公告披露日ღ★✿，张燕华先生未持有公司股份ღ★✿，与公司控股股东ღ★✿、实际控制人ღ★✿、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事ღ★✿、监事ღ★✿、高级管理人员之间不存在关联关系ღ★✿；张燕华先生不存在《公司法》第146条ღ★✿、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》3.2.2规定的情形ღ★✿，未受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚ღ★✿，也未受到证券交易所公开谴责或通报批评ღ★✿，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查ღ★✿，尚未有明确结论ღ★✿。经查询核实ღ★✿，不属于“失信被执行人”ღ★✿，符合《公司法》等相关法律ღ★✿、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件ღ★✿。
章志华先生ღ★✿，1972年4月出生ღ★✿，中国国籍ღ★✿，无永久境外居留权ღ★✿，中专学历ღ★✿，助理工程师ღ★✿。2002年9月至2011年3月ღ★✿，任海宁凌通电子有限责任公司设备主管ღ★✿；2011年4月至2017年3月ღ★✿，任海宁永大电气新材料有限公司设备科副主任ღ★✿；2017年4月至2018年5月ღ★✿，任嘉兴市新大陆机电有限公司设备科副主任ღ★✿；2018年6月至今ღ★✿，任浙江博菲电气股份有限公司监事ღ★✿、设备科副主任ღ★✿。
截至本公告披露日ღ★✿，章志华先生未持有公司股份ღ★✿，与公司控股股东凯发官方appღ★✿、实际控制人ღ★✿、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事ღ★✿、监事ღ★✿、高级管理人员之间不存在关联关系ღ★✿；章志华先生不存在《公司法》第146条ღ★✿、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》3.2.2规定的情形ღ★✿，未受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚ღ★✿，也未受到证券交易所公开谴责或通报批评ღ★✿，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查ღ★✿，尚未有明确结论ღ★✿。经查询核实ღ★✿，不属于“失信被执行人”ღ★✿，符合《公司法》等相关法律ღ★✿、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件ღ★✿。
田会芳女士ღ★✿，1987年3月生ღ★✿，中国国籍ღ★✿，无永久境外居留权ღ★✿，本科学历ღ★✿，注册会计师ღ★✿，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书和法律职业资格证书ღ★✿。2011年6月至2012年3月凯发官方appღ★✿，任上海卡森管理咨询有限公司咨询顾问ღ★✿；2012年4月至2014年2月ღ★✿，任高兴控股集团有限公司行政事务专员ღ★✿；2014年3月至2020年4月ღ★✿，历任杭州高新橡塑材料股份有限公司证券部主任ღ★✿、证券事务代表ღ★✿、投资总监ღ★✿；2020年5月至2023年9月ღ★✿，任高桥防火科技股份有限公司董事ღ★✿、董事会秘书兼财务总监ღ★✿；2023年10月至今ღ★✿，任浙江博菲电气股份有限公司财务负责人ღ★✿、董事会秘书ღ★✿。
截至本公告披露日ღ★✿，田会芳女士未持有公司股份ღ★✿，与公司控股股东ღ★✿、实际控制人ღ★✿、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事ღ★✿、监事ღ★✿、高级管理人员之间不存在关联关系ღ★✿；田会芳女士不存在《公司法》第146条ღ★✿、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》3.2.2及《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形ღ★✿，未受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚ღ★✿，也未受到证券交易所公开谴责或通报批评ღ★✿，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查ღ★✿，尚未有明确结论ღ★✿。经查询核实ღ★✿，不属于“失信被执行人”ღ★✿，符合《公司法》等相关法律ღ★✿、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件ღ★✿。
邵锦龙先生凯发官方appღ★✿，1995年2月生ღ★✿，中国国籍ღ★✿，无永久境外居留权ღ★✿，本科学历ღ★✿，2017年7月至2017年9月,任中国联合网络通信有限公司金华市分公司财务专员ღ★✿；2017年10月至2018年6月,任嘉兴市新大陆机电有限公司上市办秘书ღ★✿；2023年3月至今ღ★✿，任浙江博菲电气股份有限公司投资部副部长ღ★✿；2018年7月至今,任浙江博菲电气股份有限公司证券事务代表ღ★✿。
截至本公告披露日ღ★✿，邵锦龙先生未持有公司股份ღ★✿，与公司控股股东ღ★✿、实际控制人ღ★✿、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事ღ★✿、监事ღ★✿、高级管理人员之间不存在关联关系ღ★✿；邵锦龙先生不存在《公司法》第146条ღ★✿、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》3.2.2及《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形ღ★✿，未受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚ღ★✿，也未受到证券交易所公开谴责或通报批评ღ★✿，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查ღ★✿，尚未有明确结论ღ★✿。经查询核实ღ★✿，不属于“失信被执行人”ღ★✿，符合《公司法》等相关法律ღ★✿、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件ღ★✿。